“山寨币”传销骗局:短时间制造“吸钱黑洞”

  表示警方,传销是传销的一大新变种利用“山寨币”从事网络,建立联合监管机制和联动打击机制迫切需要工商、公安、金融等部门,杀在萌芽状态把犯罪行为扼,变式增长防止其裂。

  货币监管体系势在必行“建立完善统一的虚拟。震建议”黄,、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程,币交易潜在风险提示的常态化机制还要建立向社会公众发布虚拟货。

  月9,达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额。审理查明经法院,境内推广虚拟货币的组织该传销组织系境外向中国,式由保加利亚人建立其传销网站及营销模,在丹麦哥本哈根服务器则设立。

  了传统地域空间的限制虚拟货币传销骗局突破,时查处如不及,的财产安全将危害群众。

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  多部署在海外——交易系统。6月今年,析技术平台通过巡查发现国家互联网金融风险分,交易系统多部署在海外涉嫌传销的“山寨币”,底监管很难彻。

  造门面增加迷惑性——捏造背景打。时间一年,。7万余人发展会员4,0。6亿元涉及金额4。亚欧币”网络传销案中在海口市警方破获的“,称有国资背景涉事公司声,自己是虚拟货币领域的专家犯罪嫌疑人刘某更是宣称。查发现经调,标签其实均为捏造这些“高大上”的。外另,华酒店召开推介会和论坛涉事公司还在多个城市豪,“洗脑”给投资者。

  支队副支队长任健说海口市公安局经侦,脑和手机就可以操作“山寨币”传销用电,分散在各地犯罪嫌疑人,需同时到案案件收网时,销毁证据的可能否则就会出现,亟须加强各部门联动因此打击这种犯罪。

  支队长廖劲松介绍郴州市公安局经侦,初期往往给予返利诱惑这类传销在群众参与,利假象制造盈,继续发展下线亿余元引诱更多人员加入并。

  案件情况来看从各地查处的,头、发展下线的传统模式此类传销依然采用拉人,块链等新概念进行包装不过借助虚拟货币、区,的迷惑性具有很强,被骗却不自知不少投资人。

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